証券外務員（二種）実践演習第130問（その他法令・業務）

問題

マネーロンダリングは、犯罪収益等を正規の経済活動に見せかける行為をいう。

正答は （1） です。

マネロン対策は犯収法・取引時確認等と連動し、金融機関の重要コンプラ課題です。犯収法・取引時確認・疑わしい取引届出を1枚のコンプラ地図にまとめてみましょう。

（2）
「誤っている」について、設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの／誤っているもの／最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください。

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